Les victimes qui se font escroquer des sommes plus ou moins importantes doivent se rendre à la gendarmerie ou au commissariat de police de leur lieu de résidence afin de porter plainte pour escroquerie.
Comme il y a 25 ans, pour le cas des femmes battues ou violées, bon nombre de victimes se voit refoulé et s'entend dire que finallement, elles ont envoyé l'argent de leur propre volonté et que par consquent, il n'y a pas escroquerie. Le policier ou le gendarme refuse que la victime dépose plainte ou n'autorise qu'un dépôt de main courante. La victime déjà suffisament choquée et désespérée d'avoir été bernée et bien souvent ruinée est souvent ridiculisée et bafouée. Son droit au dépôt de plainte ignoré !
Il faut savoir qu'un policier ou un gendarme n'est pas habilité à juger de la recevabilité d'une plainte. Il se doit de l'enregistrer. Si l'agent administratif persiste dans son refus, la victime peut saisir le procurer de la République du Tribunal de Grande Instance de son lieu de docimicile et porter plainte entre les mains du Procureur sans omettre de mentionner le refus de dépôt de plainte, l'auteur du refus, la date et l'heure du refus. Il est conseillé d'expliquer les faits relatifs à l'escroquerie en mentionnant toutes les coordonnées données par l'escroc et en joignant une copie de tous les justificatifs, copie uniquement, des mandats, des bordereaux Western union ou MoneyGram, copie des emails contenant les demandes d'argent et les prétextes utilisés justifiant les demandes.
ET ENSUITE ?
Les plaintes sont transmises au Procureur de la République. La grande majorité des plaintes est classée sans suite, sans que la victime en soit avisée, comme le prévoit la loi. Il n'y a donc aucune enquête, aucune commission rogatoire !!
Les victimes sont totallement abandonnées.
QUE FAIRE ALORS ?
Même si le dépôt de plainte n'aboutit à rien, il est important que le maximum de cas soit connu et que les chiffres soient transmis en haut lieu et spécialement aux services du Minsitère de l'Intérieur.
L'inertie générale est telle, que certaines victimes ont créer une association et se regroupent pour se faire entendre, informer et prévenir leurs concitoyens français et européens.
N.B. : Faire un signalement sur info-escroqueries ne remplace en aucun cas un dépôt de plainte. Ce site de signalement n'est qu'un site d'informations qui répertorie les escroqueries. N'en attendez rien d'autre.
Des personnes qui ont perdu de l'argent par des arnaques dite à la nigériane, particulièrement s'ils ont perdu beaucoup d'argent, se voient recontactés par des pseudo cellule/brigade de police anti cyber criminalité pour leur proposer de retrouver les auteurs de l'arnaque ou pour les informer qu'ils ont retrouvé leur escroc et leur argent.
Ceci peut rapidement devenir un désastre.
Il s'agit en fait, d'escrocs professionnels, sans scrupules, qui achètent et revendent des listes de victimes qui ont déjà succombé une fois à une arnaque. Ces escrocs pensent que si la victime a pu être trompée une fois, elle peut être trompée encore et encore. Ils se présentent soit comme cyber policiers, soit comme fontionnaires délégués par leur gouvernement, soit comme cabinet spécialisé. Ils sympathisent avec la victime, font preuve d'emphatie et de compréhension et leur certifient qu'ils vont arrêter l'escroc, le faire passer en justice et bien sur, récupérer l'argent perdu. Ils peuvent aussi annonçé qu'ils ont déjà arrêter l'escroc et récupérer l'argent...
En faisant des recherches sur Internet, la vicime peut très bien arriver sur un site de police anti cyber criminalité, en général, situé en Afrique de l'Ouest. C'est en réalité un faux site. Les escrocs qui créent de tels sites, n'ont qu'une idée, récupérer les victimes pour les arnaquer encore une fois !
Ils demanderont des honoraires pour couvrir leurs frais, parfois des milliers d'euro. L'arnaque est là !
Ces arnaques de récupération des victimes visent à arnaquer la victime une fois de plus et naturellement, l'argent ne sera jamais récupéré.
Les organismes officiels, suceptibles de réellement récupérer l'argent, ne contactent les victimes que par sourrier postal, JAMAIS par téléphone ou par E-mail.
Action : Si vous avez été une victime d'escroquerie et que vous êtes contacté au sujet de la récupération devotre argent, appelez la police. C'est une escroquerie de récupération des victimes.
Une alliance pour lutter contre les escroqueries sur Internet
Microsoft, Yahoo, Western Union et African Development Bank viennent de former une alliance pour lutter contre les escroqueries à la loterie sur Internet. Selon l'institut de sondage Ipsos, un internaute sur 44 a perdu de l'argent dans des escroqueries de type loterie (entre 100 et 6 000 euros).
Sur Internet, les escroqueries à la loterie sont très répandues. Elles consistent à demander à l'internaute de verser une certaine somme d'argent (des frais de dossier fictifs) suite à un gain supposé à une loterie.
L'alliance permettra aux victimes qui auront déposé plainte d'obtenir des informations complémentaires utiles à la poursuite de leurs démarches. Pour les membres de cette alliance, cela permettra également de croiser un certain nombre d'informations. Un moyen supplémentaire pour lutter contre la malveillance sur Internet, même si la police française dispose de son propre service de lutte contre la cybercriminalité.
01net.com - 29 septembre 2008
Le gouvernement va dévoiler un plan anti-escroquerie sur Internet
Le ministère de l'Intérieur annoncera plusieurs mesures pour lutter contre les escroqueries en ligne, en hausse de 104 % en un an.
Lors de la présentation du budget 2009 du ministère de l'Interieur, vendredi 22 septembre 2008, Michèle Alliot-Marie, a annoncé la mise en place d'un plan pour lutter contre les escroqueries, et plus particulièrement celles commises sur Internet.
La ministre a regretté une « véritable explosion » du phénomène. Selon les chiffres de la Police nationale, « 4 413 escroqueries constatées [auraient été, NDRL] commises par le biais d'Internet en 2007, contre 2 157 l'année précédente », rapporte l'AFP. Soit une hausse de plus de 104 % en un an. En 2005, seuls 614 méfaits en ligne avaient été recensés.
Des détails dans les 15 jours
Dans ses statistiques, la Police nationale prend en compte les escroqueries à la nigériane (un e-mail vous invite à participer à un transfert de fonds...) ou celles menées par des sites marchands peu scrupuleux qui ne livrent pas leurs clients, par exemple. Sont en revanche exclues, les infractions liées aux attaques informatiques et la fraude aux moyens de paiement relevées, quant à elles, par l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information (OCLCTIC).
Ce plan destiné à la lutte contre les escroqueries en ligne devrait être dévoilé par le ministère de l'Intérieur d'ici à quinze jours. Il pourrait passer par la mise en ligne d'une nouvelle version de la plate-forme de signalement de l'OCLCTIC, comme l'avait annoncé Michèle Alliot-Marie en février dernier.
Le site de la police d'Internet pourrait recueillir de manière automatique les plaintes pour malversation en ligne et escroquerie, comme elle le fait déjà pour le signalement des délits pédopornographiques.
Rédaction PC Impact
Les principales mesures du plan anti-cybercriminalité français
Comme prévu, Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur, a présenté le nouveau grand plan anti-cybercriminalité qui sera proposé puis voté sous peu au Parlement au sein de la nouvelle loi LOPSI (loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure).
L’objectif de l’arsenal à venir est de s’en prendre à des actes divers comme l’escroquerie, le phishing, les vols de numéros de carte bancaire, la pédopornographie, le trafic de stupéfiants, sans oublier le terrorisme, le racisme, les atteintes à la vie privée ou la diffusion de modes d'emploi d'explosifs, etc. (la contrefaçon n’a pas été évoquée, à ce jour). Bref, un menu très fourni que plusieurs textes ont abordé déjà dans le passé, mais insuffisamment semble-t-il. Tour d’horizon.
1. Outils statistiques :
Mise en place d’outils statistiques pour évaluer la cybercriminalité avec fiabilité (amélioration du logiciel Ardoise, de la police nationale)
2. Dialogue avec les acteurs en place :
Meilleur dialogue avec les FAI pour définir des actions communes contre la cybercriminalité.
Édition d’une charte de bonnes pratiques améliorant la coopération avec les opérateurs de communications électroniques. Cette charte permettra le blocage des sites illicites et facilitera la transmission des informations aux autorités. Le secteur d’intervention n’est pas défini, même si la ministre a cité l’exemple des sites pédophiles, déjà bloqués en Norvège. 3. Nouveaux instruments de lutte :
Faciliter l’identification des internautes notamment par la coopération des acteurs de l’internet. Spécialement, la ministre veut contraindre par défaut les FAI à conserver les données connexion pendant un an, à l’instar de ce qui se passe pour les cybercafés. L’obligation sera par ailleurs étendue aux bornes d'accès Wifi, aux points d'accès dans les lieux publics et même aux éditeurs de messagerie électronique (soit les webmails !)
Faciliter la captation à distance de données numériques se trouvant dans un ordinateur (perquisition numérique) ou transitant par lui (« radar » surveillant les éléments échangés). Ceci « permettra, par exemple, la captation de données au moment où elles s'affichent sur l'écran d'un pédophile ou d'un terroriste ». Le terme de cheval de Troie n’a pas été utilisé, mais la démarche semble similaire.
4. Nouvelles incriminations :
L’usurpation d’identité va devenir un délit, passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le texte reprend ici la proposition du sénateur du Territoire de Belfort, Michel Dreyfus-Schmidt, qui fut pourtant rejetée dans le passé par le garde des Sceaux d’alors, qui estimait le Code pénal suffisamment protecteur.
Les pirates, au sens hackers « black hat », feront l’objet de peines alternatives de travaux d'intérêt général. « Ainsi, leurs réelles compétences en la matière pourront être nettement mieux utilisées au service de la collectivité ». Un bon moyen pour blanchir son chapeau ?
5. Coopération internationale :
Accélérer les perquisitions judiciaires à distance à l’échelle internationale par une série d’accords. « Je proposerai lors de la présidence française de l'Union Européenne, la mise en place d'accords internationaux permettant la perquisition à distance informatique sans qu'il soit nécessaire de demander au préalable l'autorisation du pays hôte du serveur ».
Meilleure coopération avec des pays hors Union comme les États-Unis.
6. Amélioration des connaissances des policiers et des gendarmes :
La mutualisation (création d’un groupe spécialisé dans les escroqueries au sein de l'Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication, notamment).
La formation : doublement des effectifs chez les cyberenquêteurs, amélioration du niveau par des partenariats avec l’industrie française, etc.
L'amélioration du signalement des sites illicites : à l’instar des sites pédophiles, il sera possible de signaler dans une plateforme automatisée, des cas d'escroquerie sur Internet, mais aussi des sites d'apologie du terrorisme, ou d'incitation à la haine raciale. Le traitement des signalements se fera en temps réel et la police transmettra ensuite à la justice lorsque les faits seront caractérisés (date de lancement : septembre 2008). Une plateforme de signalement européen devrait suivre.
Un site Internet de conseils et de prévention contre les contenus illicites sera créé pour sensibiliser les utilisateurs d'Internet aux dangers de la cybercriminalité.
La LOPSI 2 devrait être adoptée au premier semestre 2008, un semestre très fourni : toujours dans le secteur des nouvelles technologies, une loi est encore prévue avant l’été, pour consacrer les engagements Olivennes et donc la riposte graduée, arme de poing en matière de contrefaçon en ligne. « Il ne s'agit pas de surveiller à la "Big Brother". Il s'agit de protéger les utilisateurs d'Internet » prévient la ministre à ceux qui auraient des traces de doutes.
Un romance scam est une arnaque où un étranger prétend avoir une attirance, des sentiments amoureux et gagne ainsi l'affection de sa victime (Wikipédia). Ce type d'arnaque provient de l'Afrique de l'Ouest : Nigeria, Ghana, Sierra Léone
Le romance scam repose sur la création de liens affectifs forts qui sortent de toute logique habituelle et font appel à des émotions intenses. Ces émotions sont suscitées en ayant recours à des photos attractives, des profils de rêve sur des sites de rencontre, des lettres flatteuses etc.
La manipulation psychologique est telle que la victime perd tout discernement et libre arbitre.
La stratégie consiste principalement à obtenir de la victime qu'elle tombe amoureuse et ait envie d'être avec l'arnaqueur. La promesse d'un mariage est courante.
FONCTIONNEMENT DE L’ESCROQUERIE
Les scammers se trouvent principalement sur les sites de rencontre. Ils créent de faux profiles autant masculins que féminins, utilisant des photos usurpées sur des sites de mannequins ou provenant de victimes déjà escroquées.(Wikipédia)
Dès qu’ils ont ferré une potentielle victime, ils abandonnent le site de rencontre et entrainent leur proie vers un tchat (hotmail msn ou yahoo messanger), l’éloignant ainsi du site de rencontre et d’internet en général.
Le scammer s’invente une vie, professionnellement très réussie, voyageant beaucoup à travers le monde et tout spécialement en Afrique de l’Ouest.
Le scammer tente alors de séduire la victime avec assiduité. Il se montre intéressé par la vie de sa victime, ses difficultés, sa vie passée. Il se présente comme un cérébral citant textes, poèmes ou citation trouvés sur Internet. Ils se présentent commue quelqu’un d’attentionné s’inquiétant pour sa proie. Il est rapidement amoureux et à la recherche de l’âme sœur qui, il en sur, ne peut être que la victime qu’il a choisi.
Ils sont très forts. Avec les informations fournies par la victime, ils s’évertuent à faire croire à la victime que eux seul peuvent lui apporter tout ce à quoi elle/il rêve et ils transforment ce rêve en réalité possible et évidente.
Ils emploient les mots que tout être en manque d’affection aime entendre. Il courtise habillement, ils charment. La victime en perd tout sens critique et tout discernement.
Une fois qu’ils sentent la victime en confiance et qu’elle a exprimé le souhait de rencontrer son amoureux et de tout faire pour le rencontrer, l’escroquerie commence.
C’est alors que les scammers vont inventer tout un arsenal de difficultés financières. Ils se sont fait voler leurs cartes bancaires, ils n’ont plus d’argent et/ou n’arrivent pas à se faire payer.
Ils demandent à la victime d’encaisser un chèque pour eux et de leur renvoyer la somme en espèces par le système Western Union ou Monegram
Ils sont dans un hôtel mais ne peuvent plus payer la facture et le gérant garde ses papiers en contre partie.
Ils sont désespérés du contretemps occasionné et de devoir reporter la date de la rencontre avec la victime.
Ils ont été attaqués et sont à l'hôpital et ont besoin de vous pour payer leur facture d'hôpital car ils sont tenu en otage jusqu'à ce qu'elle soit payée.
Si la victime a encaissé un chèque, la plupart du temps faux, la banque ne va tarder à l’informer, en général 3 semaines après avoir passer le chèque au crédit du compte mais trop tard la victime a vu le chèque passé au crédit de son compte et à renvoyer l’argent l’escroc. La banque va alors redébiter le montant du chèque et si la victime ne peut pas rembourser le découvert ainsi occasionné, de sérieux problèmes vont se profiler, pouvant aller jusqu’à l’assignation en justice sans omettre que la justice dans certains cas pourra donner raison à la banque et considérer la victime comme complice de l’escroc.
Si la victime a envoyé de l’argent pour aider son amoureux à se sortir de ses difficultés, elle ne va plus jamais entendre parler de son futur mari. Il disparaîtra….A moins qu’il ne sente le terrain vraiment favorable et continuera à inventer de sordides histoires pour obtenir de l’argent.
Toujours à cause de leurs difficultés financières passagères, les scammers peuvent demander à la victime de leur avancer l’argent pour le visa et le billet d’avion. La pauvre victime attendra en vain son amoureux à l’aéroport…et il lui faudra un certain pour s’apercevoir qu’elle sest fait escroquer
Ils demandent tous les renseignements personnels, adresses, n° de téléphone etc. Ils sont capables d’envoyer des fleurs ou des cadeaux futiles juste pour contrôler que l’adresse est correcte. Quant aux n° de téléphone donnés, ils vont servir à l’escroc à manipuler la victime à l’appeler à toute heure, avec toujours les mêmes paroles rassurantes, aimantes et pressantes.
Ils peuvent aussi demander les coordonnées bancaires de la victime prétextant que c’est pour le remboursement de l’argent avancé.
Des « jeunes femmes »souvent originaires d'Europe de l'Est opèrent de la même façon.
Encore une variante de l'arnaque dite " à la nigérianne" émanant principalement du Bénin, les autres pays de l'Afrique de l'Ouest ne sont pas à écarter.
L'arnaque aux faux prêts financiers.
Le but de l'arnaque est tout simplement de vous extorquer les fameux "frais de dossiers" et éventuellement, si l'escroc a féré un bon gros poisson bien crédule, de lui envoyer un faux chèque dont le montant est supérieur au prêt demandé et "octroyé" et de demander le remboursement de l'éxédent et ce par WESTERN UNION, bien sur !
Ci dessous un exemple : On notera le Nota Bene, pas gonflé !
Bonjour cher annonceur Banque privée ,dispose d'un capital de plus de 800 000 Nous faisons des prets particuliers 5% d'intérêt/An.Etant une banque privée nous ne pouvons pas violer la loi sur l'usure. Vous pouvez remboursser sur 5 ans maximum. c'est à vous de voir pour les mensualités. Nous ne vous demandons qu'une reconnaissance de dette certifiée et votre participation aux frais de d'envoi pas virement bancaire ou Especes.Prete seulement valable en Europe : France-Belgique-Suisse et Canada NB : Mefiez vous des orffres alechantes des arnaques ( Ne vous faites pas escroquer)
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Pour gagner a une loterie il faut y participer. Quand bien même vous auriez gagné pourquoi payer des soit disant frais. Pourquoi ne les retiennent ils pas sur votre pseudo gain !!! En général, les frais sont à envoyer par WESTERN UNION, c'est le mot magique qui doit vous alerter !
Liste non exhaustive des fausses loteries en provenance de l'Afrique de l'Ouest, du Canada et des Etat-Unis :
2006 LUCKYSTAR LOTTO - Wheel E-game ABSOLUTELY FAMOUS LOTTERY AC LOTTO AFRIC CREDIT COMMISSION LOTTERY AFRO-ASIA LOTTERY AFRO-ASIAN LOTTERY AFRO EURO-SWEEPSTAKE LOTTERY Al Goldino Marketing Lottery Company S.A Madrid Alexis Corporation Canada (telemarketing) Algamene Sweepstakes and Lottery ALGOL ALLIANCE LOTTO. BV ALLIANCE FINANCE ALLIANCE LOTTERY INTERNATIONAL ALLIED TRUST AGENCY ALLSTATES-LOTTERY PROMOTIONS all states lottery Alpha Lottery International Arlimbow (autre nom : Fédération Internationale d'Affirmation de Gains FIAG ) ARNOUTS TREASURE LYNEX LOTTERY ASP Mogan Sweepstakes Prize INC. ATC Consumer Payment Services ATLANTIC LOTTERY Atlantic Premium Sweepstakes Lottery ATLANTICS PROMO INTERNATIONAL AUSTRALIAN INTERNATIONAL LOTTERY Australian Lotto Corp AUSTRALIAN SWEEPSTAKES Awards Clearing House AWED INTERNATIONAL LOTTO.BV PROMO AVENTIS LOTTO Banana-Lotto BANK GIRO LOTERIJ BANK GIRO LOTERIJ INTERNATIONAL PROMOTION PROGRAM Bank Giro Loterij Spel Barclays Foundation Promo BETTER TOMORROW LOTTO INC BigLotto.com (Faux site internet, autre nom : Big International) BILL GATES LOTERY Bill Gates Foundation Lottery For Internet Expansion In Africa BILL GATES POUR L'EXPANSION DE L'INTERNET EN AFRIQUE. Bingo Easter Lotto Program Blue Pacific Sweepstakes BMW LOTTERY COMMISSION Bolton Wanderers Email Lottery Bonanza 2000 British Random Draw BONOLOTTO LOTTERY BONO LOTTO/ PRIMITIVA BONUS LOTTERY BOUNTY INTERNATIONAL LOTTERY AGENCY BRITTISH COLUMBIA LOTTERY CORPORATION BRITISH LOTTERY INTERNATIONAL British lottery national British Random Lotto BURKINA LOTTO BURGASOFTWARE FOUNDATION INTERNATIONAL COMPANY camelot group Canadian Equity Funding Canadian International Lottery Canadian Overseas Marketing CANNON FINANCE 2008 CAPE ELECTRONIC LOTTO INC Cash & Prize Clearing House Cash Bonanza Cash Claim Advisors International (Autre nom : CCA) Cash Galore CASH-OUT LOTTOS SWEEPSTAKE LOTTERY Cash Payments Bureau CENTENARY OLYMPICS BIG LOTTERY INTERNATIONAL Centre International de Gains (Suisse) Certified Confirmation Centre Chadwick and Burke CHEERFULGATE E-MAIL LOTTERY PROMOTION CHELSEA-LOTTO christal internationale - Loterie christal internationale CISCONETWORLD AGENCY BV CITYTIME NATIONAL LOTTERY COCA COLA compagnie Coca-cola lottery COMMERCIAL TRUST BV. Commission Internationale de Loterie COMMISSION LOTTERY / INTERNATIONAL PROMOTIONS CONDOR PROMO LOTTERY (AUSTRALIAN INTERNATIONAL LOTTERY PROGRAM) Consolidated Awards Services (Crown Dispatch Centre) Contest America Publishers Contestant Disqualification Services Contestant Services Coventry Leatherworks Ltd CREDIT DE L'ATLANTIQUE Sis - Tombola CRESTER LOTTO SOUTHAFRICA INC. Crown Dispatch Centre (Consolidated Awards Services) CROWN GLOBAL LOTTERY NL CROWN STAKE LOTTERY INTERNATIONAL U.K. CRYSTAL GLOBAL LOTTERY CRYSTAL INTERNATIONAL INTERNET AWARENESS LOTTERY PROMOTIONS CRYSTAL LINK LOTTERY INTERNATIONAL PROMO CRYSTAL LOTTERY AGENCY CRYSTAL LOTTERY INTERNATIONAL CRYSTAL LOTTO INC CRYSTAL PALACE PROMO INTERNATIONAL Crystal Trust Agency Cyber bij Lotto / Brabant International BV CYBER LOTTO DAGELIJKSE LOTTO PROMO, NEDERLANDS DALOBICA LOTTO BV DELOTTO LOTTERY SWEEPSTAKE NETHERLANDS DE LOTTO PROMO LOTTERY DE LOTTO ROME DE LOTTO SWITZERLAND DELOTTO NETHERLANDS SWEEPSTAKES DE LUCKYSTAR E-GAMES DE NATIONAL LOTTO Diamond International Lottery Agency DIAMOND LOTTERY INTERNATIONAL Diamond Lotto (South Africa) DIAMOND LOTTO INTERNATIONAL UK DIAMOND STAKES LOTTERY INTERNATIONAL INTERNET DIAMONDS INTERNATIONAL LOTTERY BV Digital Worldnet Wire Dominion Entitlement DR LAUREN LOTTERIA E.A.A.S. LOTTERY E.A.B.L. BONANZA E.A.S.L LOTTERY EAASL LOTTERY SWEEPSTAKES EABL BONANZA EAGLE LOTTERY INTERNATIONAL EAGLE LOTTERY PROMOTIONS INTL EBIZ FLASH FORTUNE LOTTO SOUTH AFRICA E-BUSINESS LOTTO SOUTH AFRICA ELECTRONIC LOTTO PROMOTION EL GORDO DE LA PRIMITIVA HIGH-STAKE INTERNATIONAL LOTTERY PROGRAM EL GORD0 SWEEPSTAKES N.L EL-GORDO LONDON SWEEPSTAKE LOTTERY El Gordo Lottery Sweepstakes El Gordo Marketing Company EL GORDO NETHERLANDS SWEEPSTAKES EL GORDO NETHERLANDS SWEEPSTAKES INTERNATIONAL EL GORDO ONLINE INT.LOTTERY EL GORDO SPANISH GLOBALSTAKE LOTTERY EL GORDO SPANISH SWEEPSTAKE LOTTERY EL GORDO SPANISH SWEEPSTAKE LOTTERY COMPANY El Gordo Spanish Sweepstake Lottery S.A. El Gordo Sweepstake Company SA El Gordo Sweepstake Lottery EL GORDO SWEEP STAKE LOTERY INTERNATIONAL NETHERLANDS / SPAIN / LONDON / WEST AFRICA EL GORDO SWEEPSTAKES N.L ELLMAN LOTTERY PROMOTIONS E-LOTTERIJUK ENGLAND EL MUNDO SPANISH INTERNATIONAL LOTTERY COMPANY EL MUNDO SPANISH LOTTERY EL ONCE SPANISH SWEEPSTAKE LOTTERY El Pais Sweepstake Lottery EL-GORDO DE LA PRIMITIVA LOTTERY EL GORDO DE NAVIDAD SPANISH SWEEPSTAKE LOTTERY/INTERNATIONAL PROMOTION PROGRAMS EL-GORDO PROMO LOTTERY ELLMAN LOTTERY PROMOTIONS Email Lottery (**ALL** so-called Email Lotteries are scams) EMAIL LOTTERY ROLLOUT INTERNATIONAL EMAIL LOTTERY SWEEPSTAKES E-MAIL LOTTERY BALLOT INTERNATIONAL ENGLISH PREMIER LOTTERY, UK Entitlement Bureau Canada España Lotto Promotions .S .A Espanola101 EU-FOUNDATION INTERNATIONAL EU Lottery Online EU INTERNATIONAL GAMES EURO AFRO ASIA INTERNATIONAL LOTTERY EURO AFRO ASIA INTERNATIONAL LOTTERY PROMOTION AMSTERDAM NEDERLAND EURO AFRO ASIA INTERNATIONAL LOTTERY PROMOTION SOUTH AFRICA. EURO-AFRO ASIAN BINGO LOTTO INTERNATIONAL EURO-AFRO SWEEPSTAKE LOTTERY NL EURO AMERICAN LOTTERY EUROMILLION LOTTERY BOARD EURO MILLION LOTTERY COMPANY EURO INTERNATIONAL LOTTO EURO MILLION PROMOTION euromillion espagne EURO PACIFIC FINANCE AND TRUST AGENCY euro,Afro,Amrican ,Sweepstake Lottery EURO. AFRO AMERICAN SWEEPSTAKE LOTTERY EURO-AFRO ASIAN SWEEPSTAKEINTERNATIONAL EURO-AFRICAN (EUROPE AFRIQUE) SWEEPSTAKE LOTTERY INTERNATIONAL euro-Afro American Sweepstake Lottery EURO-AFRO ASIAN SWEEPSTAKE LOTTERY EURO-AFRO SWEEPSTAKE LOTTERY NL. EURO-AMERICA SWEEPSTAKE LOTTERY EURO-AMERICA SWEEPSTAKE LOTTERY INTERNATIONAL EURO AMERICAN LOTTERY PROMO EURO AMERICAN PROMO INTERNATIONAL EURO ASIAN BIG LOTTERY INTERNATIONAL euro Clearing House EURO LOTTERY/SWEEPSTAKES EURO LOTTERY INTERNATIONAL BELGIUM EURO MILLION LOTTERY EURO MILLION LOTTERY INTERNATIONAL EURO MULTIMEDIA LOTTERY AWARD EURO PACIFIC FINANCE AND TRUST AGENCY EURO PROMO LOTTERY BV euro Royal Commission Random Lotto EUROPA INTERNATINAL STAKE LOTTERY EUROPE ELGORDO SWEEPSTAKE LOTTERY/ INTERNATIONAL EUROPE FORTUNE LOTTERY EUROPE INTERCONTINENTAL LOTTERY EUROPE INTERNATIONAL LOTTERY EUROPE LOTTERY EUROPE LOTTO BV EUROPEAN CIRCLE INTERNATIONAL EUROPEAN EMAIL LOTTO INTERNATIONAL EUROPEAN GLOBAL LOTTERY INTERNATIONAL EUROPEAN INT\\\'L LOTTERY COMPANY (EILC) EUROPEAN LOTTERY european Lottery Commission EUROPEAN LOTTERY INTERNATIONAL european Lottery Syndicate european Lotto Commission european Premium Rewards Centre EVERGREEN LOTTERY INTERNATIONAL B.V Excellance Financial Inc. Excelsior Beauty Fabulous Fortune FAME LOTTERY SOUTH AFRICA INC Fairplay Sweepstake Lottery Company SL FIAG Federation Internationale d'Affirmation de Gains (Autre nom : Arlimbow ) Filter Lottery International First Sovereign Equity Group FLASH FORTUNE LOTTERY SOUTH AFRICA FLASH FORTUNE LOTTO SOUTH AFRICA FLASH FORTUNE LOTTO, Spanish Sweepstake lottery Int. FLASH LOTTERY INTERNATIONAL FREELOTTERY INTERNATIONAL AWARD NL FORTUNA INTERNATIONAL, LONDON FORTUNE INTERNATIONAL LOTTERY FORTUNEGATE PROMO LOTTERY,THE VALENCIA SPAIN Fortune Lottery Winners Intrernational Fortune Sweepstakes FORTUNE TRUST INTERNATIONAL FORTUNE TRUST INTERNATIONAL LOTTERY PROMOTION FOUNDATION LOTTERY INTERNATIONAL FREELOTTERY INTERNATIONAL AWARD NL FREELOTTO FUND INVESTIGATION UNIT Garfield & Winston George Hanes www.interconfinance.com GLADWIN SWEEPSTAKES INTERNATIONAL GLObal Awards Centre GLObal Challenges Finance and Security Company GLOBAL CHALLENGES INTERNATIONAL E-MAIL LOTTERY GLObal Crossing – South Africa GLObal e-lotterie GLOBAL FINANCIAL SERVICE INTERNATIONAL STRAKE LOTTERY GLOBAL INTERNATIONAL STAKE LOTTERY NL GLOBAL INTERNET LOTTERY GLOBAL LOTTERY INTERNATIONAL GLOBAL LOTTO COMMISSION GLOBAL LOTTO INTERNATIONAL GLOBAL LOTTO SWEEPSTAKE LOTTERY GLOBAL MEGA LOTTERY GLOBAL MEGA SWEEPTAKE LOTTERY GLOBAL NATIONAL LOTTERY AGENCY GLOBAL NET SWEEPSTAKE LOTTERY S.A GLOBAL PAYMENT SERVICES GLOBAL PREMIUM AWARDS GLOBAL PROCESSING CENTRE GLOBAL SECURITY BV INTERNATIONAL LOTTERY AND PROMOTIONS GLOBAL SHIPPING SERVICES GLOBAL SOFTWARE INTERNATIONAL LOTTERY GLOBAL SOFTWARE LOTERY INTERNATIONAL GLOBAL STAKES LOTTERY GLOBAL STAKES LOTTERY INTERNATIONAL GLOBAL SWEEPTAKE MEGA LOTTERY GLOBAL TRUST GLOBALCOM SOFTWARE INTERNATIONAL LOTTERY GLOBALPROMOTIONS E-MAIL LOTTERY GOLD MINE SWEEPSTAKES LOTTERY GOLDEN FILTER LOTTERY INTERNATIONAL GOLDEN GAMES LOTTERY GOLDEN GATE PROMO INTERNATIONAL GOLDEN NATIONAL LOTTERY INTERNATIONAL AGENCY GOLDEN LOTTERIA SPAIN GOLDEN LOTTERY SPAIN GOLDEN PROMO LOTTO SOUTH AFRICA GOLDEN RAND LOTTERY SOUTH AFRICA GOLDEN STRIKE LOTTERY BV GOLDEN STRIKE LOTTERY INT GOLDEN STRIKE LOTTERY UK GOLDEN STRIKE NETHERLANDS SWEEPSTAKES LOTTERY GOLDEN STRIKE SWEEPSTAKES LOTTERY GOLF LOTTERY INTERNATIONAL GOOGLE EMAIL LOTTERY INTERNATIONAL GOOGLE ONLINE CYBER LOTTERY GRAND GLOBAL LOTTO PROMO LOTTERY GRAND INTERNATIONAL LOTTO GRAND PREMIUM LOTTO PROMO LOTTERY GRANDPREMIUM PROMO LOTTERY GREENER PASTURE LOTTERY GREENFORD INTERNATIONAL PROGRAMS GROUP LOTTERY GROUP LOTTERY INTERNATIONAL GROUP LOTTO INTERNATIONAL LOTTERY GT-LOTTO SWEEPSTAKE LOTTERY INTERNATIONAL GUARRANTEE LOTTERY AGENCY,THENETHERLAND Guarantee Trust Agency Guaranteed Cash II Hamilton & Reed (Winstons of London) HAPPY INTERNATIONAL LOTTERY SWEEPTAKES COMPANY A.N HAVANNA LOTTERY SWEEPSTAKES COMPANY A.N Health Matters Healthy Times International HONDA CAR INTERNATIONAL PROMOTION PROGRAM HONEST LOTTERY INTERNATIONAL LOTTERY HONEST LOTTO INTERNATIONAL LOTTERY HUMANA LOTTO PROMOTION IBM INTERNATIONAL STAKE LOTTERY PROMOTION NL IDAHO LOTTERY INTERNATIONAL ICA - International Claims Administration (Canada) IMF (International Monetary Funding) IMUST INTERNATIONAL LOTTERY INDEPENDENT FINANCE COMPANY SWITZERLAND/CANADA PROMO LOTTERY Inner Circle / Instant Wealth INTERACTIVE 2010 LOTTERY INTERNATIONAL PROGRAM (NL) INTERNATIONAL PROMOTION / PRIZE AWARD INTER ECO LUCKYPROMO LOTTO inter Lucky Lotto interLotto Equity Transfer Systems INTER-LOTTO interLotto Online® internataional Lotto Commission INTERNATIONAL LOTTO CO-OPERATION S.A INTERNATIONAL BV PROMO INTERNATIONAL CAHS DISBURSEMENT CONTROL BUREAU INTERNATIONAL COMPLIANCE BUREAU INTERNATIONAL CONTRACTING COMPANY LTD INTERNATIONAL DIRECT INC INTERNATIONAL DISTRIBUTION OFFICE INTERNATIONAL FIDUCIARY HOLDINGS INTERNATIONAL INSTITUTE OF HEALTH & BEAUTY INTERNATIONAL KRASLOTEN B.V PROMO INTERNATIONAL LOTTERY BELGIUM .N.V INTERNATIONAL LOTTERY CORPORATION INTERNATIONAL LOTTERY GROUP INTERNATIONAL LOTTERY INC PROMOTIONS INTERNATIONAL LOTTERY IN LIECHTENSTEIN FOUNDATION INTERNATIONAL LOTTERY NV INTERNATIONAL LOTTERY PROMO INTERNATIONAL LOTTERY PROMOTIONS NETHERLANDS INTERNATIONAL LOTTO INTERNATIONAL LOTTO BV INTERNATIONAL LOTTO COMMISSION INTERNATIONAL LOTTO INTERNET LOTTERY INTERNATIONAL LOTTO NETHERLAND INTERNATIONAL LOTTO NETHERLAND IL INTERNATIONAL LOTTO NETHERLANDS INTERNATIONAL LOTTO UK INTERNATIONAL MERCHANDISE AWARD CENTRE INTERNATIONAL MERCHANDISE CENTRE INTERNATIONAL MERCHANDISE EXCHANGE INTERNATIONAL MONETARY FUNDING INTERNATIONAL POOLS LOTTERY RAFFLE DRAW INTERNATIONAL PRIZE FUND ADMINISTRATION INTERNATIONAL RICHES INTERNATIONAL RICH EURO LOTTERY PROMOTION INTERNATIONAL SETTLEMENTS AUTHORITY INTERNATIONAL SHIPPING AND NOTIFICATION CENTRE INTERNATIONAL SPECIAL OFFERS INTERNATIONAL STAKE LOTTERY INTERNATIONAL SUMMER OLYMPICS LOTTERY PROGRAMME INTERNATIONAL Sweepstakes Fund INTERNET EMAIL LOTTERY INTERNATIONAL PROGRAMME interpost Payment Services (International Payment Centre) ITLL LOTTO/ INTERNATIONAL PROMOTIONS INTL. LOTTERY COMISIÓN INTL LOTERIA PRIMITIVA INTL LOTTO COMMISSION INTL LOTTO COMMISSION MADRID INTRNATIONAL LOTTO CO-OPERATION S.A (spelling mistake intentional) IPG Prize Distribution Department (Netherlands) IPS Enterprises IRISH NATIONAL LOTTERY ISO Awards JAHAMENS CONSULTANCY B.V Japan International email promotion lottery JAPAN JUMBO DRAW JEU AUTOMATIQUE de BILLET d'Abonnement de BURKINA LOTTO (J.A.B.l) KARFOUR LOTTOS INTERNATIONAL KS INTERNATIONAL LOTTO La Loterie de LONDRES LA PRIMITIVA LOTERÍA Y APUESTAS LA PRIMITIVA LOTTERY ORGANIZATION Lagrange & Wellesley Leeds and Winthrop (Sterling International) LIBERTY SWEEPSTAKES INC LONDON STAKES LOTTERY ORGANISATION (U.K) LONDON WORLD LOTTERY LOTERIA NACIONAL LOTERIA PRIMITIVA LOTERIE CRISTAL INTERNATIONALE LOTERIE EMAIL INTERNATIONAL BURKINA FASO LOTERIE EURO-AFRO-ASIATIQUE SWEET TAKE LOTERIE SWEET-TAKE Loterias y Apuestas del Estado LOTO SPANISH SWEEPSTAKE INTERNATIONAL PROGRAM LOTERIE EMAIL INTERNATIONAL BURKINA FASO LOTTERIE INTERNATIONALE DU BURKINA loterie INTERNATIONALE FRANCAISE loterie peugeot France LOTTERY FOUNDATION INC LOTTERY INTERNATIONAL PROMOTION LOTTERY UNIVERSE INTERNATIONAL PROGRAMS LOTTERY WINNERS INTERNATIONAL LOTTO BV LOTTO INTERNATIONAL LOTTO INTERNATIONAL COMPANY LOTTO INTERNATIONAL NL LOTTONET INTEGRA-XP-01 LOTTERY INTERNATIONAL LOTTONET INTERNATIONAL LOTTO NL LOTTO PREMIUM LOTTERY LOTTOPROMO INTERNATIONAL LOTTOWORLD-INTERNATIONAL LOTTERY AND PROMOTIONS LPS (Hong Kong Lottery Syndicate) LUCKY DAY EMAIL ADDRESS BALLOT LOTTERY (E.A.B.L) BONANZA LUCKY DAY EMAIL LOTTERY LUCKY- DAY LOTTO SERVICES LUCKY EMAIL LOTTERY INTERNATIONALPROGRAM LUCKY STRIKE LOTTERY UK LUCKYDAY E-MAIL LOTTERY LUCKYDAY EMAIL LOTTO LUCKYDAY INTERNATIONAL LUCKYDAY INTERNATIONAL COMPANY LUCKYDAY LOTTERY LUCKYDAY LOTTERY INTERNATIONAL LUCKYDAYLOTTOPROMO INTERNATIONAL LUCKY-DAY LOTTO LUCKYSTAR E-GAMES LUCKY 7 LOTTERY SOUTH AFRICA LUCKY 7 PROMOTIONS Luxury Lane Contest MacArthur and Silverstone MACOM GLOBAL END OF YEAR SWEEPSTAKE LOTTERY MACSOFTWARE PROMOTION LOTTERY SPAIN Mail Order Sweepstakes MEGA JACKPOT LOTTO WINNINGS PROGRAM MEGA LOTTERY INTERNATIONAL MEGA LOTERIA de MUNDO los PROGRAMAS INTERNACIONALES MEGALOTERIE CANADA MEGA LOTERIE POUR VAINCRE LE CANCER MEGAFORTUNE LOTTERY INTERNATIONAL MEGA PROGRAMA de la LOTERIA del MUNDO MEGA MILLION E-MAIL LOTTO INTERNATIONAL MEGA WORLD LOTTO INTERNATIONAL MEGA WORLD INTERNATIONAL LOTTERY Metacash MICROSOFT LOTTO PROGRAMS, BRUSSELS MICROSOFT WORD LOTTERY,UK Midland Guarantee Reserve Millennium Madness II Money Madness Money Magic Money Mania More Winning Super Lotto Mystic World International National Audit Centre National Awards Commission National Consumer Center NATIONAL EURO LOTTERY NATIONAL LOTTERY INTERNATIONAL PROMOTIONS NATIONAL LOTTERY PROMO national lottery UK NATIONAL SWEEPSTAKES COMMISION National Sweepstakes Documents NATIONAL SWEEPSTAKE LOTTERY INTERNATIONAL National Treasury (telemarketing) NATURE LOTTERY INTERNATIONAL B.V NATIONAL LOTTERY OF BURKINA FASO NETHERLAND LOTTERY PROMO NETHERLOTTO CORPORATION NET LOTTERY INTERNATIONAL NEW HOPE LOTTERY NEWHORIZON LOTTERY NIC Sweepstakes Administration (Bentley International Jewelry) Nordwestdeutsche Klassenlotterie (NKL) – Mr Boesche, Hamburg North American Award Center, Missouri North American Trade Enhancement Administration (NATEA) NPOKAMA ORGANIZATION FOUNDATION Notre–Dame du CHUM Ntl Securities and Trust Co. NUEVO LOTERIA/INTERNATIONAL PROMOTION PROGRAM OASIS LOTTERY INTERNATIONAL Office of Prize Awards Office of Property Administration Office of Property Administration, Ontario Office of Property Transfer OLYMPIC LOTTERY INTERNATIONAL OLYMPIC TRUST LOTTERY Omega Global Lottery ONCE EMAILS LOTTERY Once European Lottery Syndicate ONCE SPANISH SWEEPSTAKE LOTTERY Online Cyber Lottery Opportunities Unlimited, USA ORANGE WORLD INTERNATIONAL OVERSEAS EURO / AFRO LOTTERY STAKE 2004 OVERSEAS STAKE LOTTERY OVERSEAS/ AFRO EURO STAKES LOTTERY OVERSEAS LOTTERY INTERNATIONAL OVERSEAS STAKES LOTTERY INTERNATIONAL Oy Keikkaus Netherlands Sweepstake Lottery OY KEIKKAUS NETHERLANDS SWEEPSTAKES LOTTERY, n.l OYKEIKKAUSNETHERLANDS SWEEPSTAKE LOTTERY INTERNATIONAL OZONE PROMO LOTTERY BV Pacific Coast Cash PACIFIC INTERNATIONAL LOTTERY ORGANISATION PACIFIC INTERNATIONAL LOTTERY PROMOTION PARAGON PROMO LOTTERY BV Paragon Worldwide Lotto Fund PARAMOUNT LOTTERY INTERNATIONAL Park Avenue Prizes Payment Distribution Centre Payment Mediation Services PLANWELL LOTTERY INTERNATIONAL Pot of Gold POWERBALL INTER LOTTO POWERBALL INTERNATIONAL BV PROMO OF THE NETHERLANDS Premier International Lotto South Africa Premium Lottery International PREMIUM LOTTERY UK PREMIER LOTTO PARTNERS INTERNATIONAL PREMIUM TRUST AGENCY PRESTIGIOUS LOTTERY = SOUTH AFRICA Princeton Marketing Group PRIME GOLDEN LOTTO INC PRIME LOTTERY BONANZA Prize Administration and Payments UK (Mail Order Sweepstakes) Prize Claim Services Property Settlement Bureau PROTEA GAMES SOUTH AFRICA Queen's Fortune Rainbow Riches REAL EXCHANGE LOTTO PROMO REAL LOTTERY Reed Dunhill Regal International ROSA LUXEMBURG FOUNDATION LOTTERY ROTARY STAKES PROMO/INTERNATIONAL PROGRAMS ROTARY CLUB INTERNATIONAL ROYAL CROWN SECURITIES LOTTO ROYAL LOTTERY INTERNATIONAL ROYAL NETHERLANDS SWEEPSTAKES BV Royal Riches ROYAL SPANISH SWEEPSTAKE LOTTERY ROYAL STAKES LOTTERY(RSL) ROYAL STAKES SOUTH AFRICA Rudman, Perry & Jones (connection with Regal International) SAFIG-FDJEUX-EUROPE SAVE AMINA LOTTERY SCIENTIFIC GAME PROMO LOTTERY SCIENTIFIC GAME PROMO LOTTERY; THE NETHERLANDS SCIENTIFIC GAME PROMO LOTTERY;BELGIUM SCIENTIFIC GAME PROMO LOTTERY/ BRITISH INTERNATIONAL PROGRAM SCIENTIFIC GAME PROMO LOTTERY / INTERNATIONAL, PROGRAMS Sea Field Ventures (U.K.) (connection with Global Lottery International) Security Appliance Distributors Security Express SELECTLOTTO SWEEPSTAKES SHELL INTERNATIONAL LOTTO SMARTBALL LOTTERY, UK Sorteo de Navidad Semanal Santa/First Lottery Soteo De Navida/Simana Santa South African 2010 World cup Bid lottery Award International SOUTH AFRICAN LOTTO SOUTH AFRICA SWEEPSTAKE LOTTERY SPANISH INTERNATIONAL LOTTERY SPANISH LOTTERY PROMOTION PROGRAM Spain Sweepstake Lottery SPEED DIPLOMATIC LOTTERY PROMOTIONS Sprint Securities Staal International Email Lottery STAATS/NATIONAL LOTTO STARLOTTO INTERNATIONAL SUMMERSET INTERNATIONAL LOTTERY sun Coast Lotto SUNCOASTLOTTO.ORG (South Africa) SUNSET GAMES SUNSET GAMES SOUTH AFRICA SUN SET PROMO SUNSGAME INTERNATIONAL SWEEPSTAKE LOTTERY SUNSWEET INTERNATIONAL BV SUNSWEET LOTTERY SUNSWEET PROMO LOTTERY LONDON-ENGLAND SUNSWEETWIN SUNSWEETWIN LOTTO PROMO LOTTERY SUNSWEETWIN PROMO LOTTERY Super Cash Sweepstakes SuperenaLotto SUPER ELECTRONIC LOTTO INC Surplus Sales SWEEPSTAKE AEA SWEEPSTAKERS CYBER LOTTO SWEEPSTAKE LOTTERY INTERNATIONAL Sweepstakes Administration Agency SWEET TAKE LOTTERY SWISS LOTTERY INTERNATIONAL SWISS LOTTO SWISS LOTTO EN LIGNE SWISS-LOTTO UK organization SWISS LOTTO Satellite lottery SWISS-LOTTO Satellite software email lottery SWISS-ZURICH HIGH STAKES INTERNATIONAL PROMOTIONS LOTTERY TATAMA CHANCE TATAMA MILLIONS TEL-COM The European Collection The Free Lotto Sweepstakes THE GREENFORD INTERNATIONAL PROGRAMS THE NATIONAL LOTTERY The Office of Unallocated Awards at Sweepstakes International THE SHELL INTERNATIONAL LOTTO PROGRAMS THE UK NATIONAL LOTTERY THE WORLD WIDE INTERNATIONAL LOTTO TOMBOLA DE LOTERIE D'ASSOCIATIONS INTERNATIONALE Toyota lottery Trans-American Equities Transglobal Payment Services TRANS-NATIONAL LOTTO UK TransNational Trade Consortium of Nova Scotia, Canada Trans-world Lotto Transworld Property Repository (Canada) TREASURE CHEST SWEEPSTAKES LOTTERY NETHERLANDS TRIPPLE WINS INTERNATIONAL GAMES TROPICAL SWEEPSTAKES LOTTERY TRUST LINE LOTTO INTERNATIONAL TSA - Trade Settlements Administration (Canada) TSA INTERNATIONAL LOTTERY PROMOTIONS PROGRAM UK-LOTTO SWEEPSTAKE LOTTERY UK NATIONAL LOTTERY Uk online International Lottery ULTIMATE LOTTO Ultra Lottery Commission United British Lotto UNION LOTTERY INTERNATIONAL UNITED STAKES LOTTERY United States Lottery Commission United Sweepstakes and Payment Bureau UNIVERSAIN LOTTO INTERNATIONAL Universal Holding Centre Universal Lottery International UNIVERSAL LOTTERY INTERNATIONAL BV UNIVERSAL LOTTERY PROMO INTERNATIONAL UNIVERSAL LOTTERY PROMOTION UNIVERSAL STAKES LOTTERY PROGRAM Universal Redemption Centre Universal Stakes Lottery (Switzerland) UNIVERSAL STAKES LOTTERY PROGRAM UNIVERSAL SWEEPSTAKES LOTTERY INC. US Awards Commission UTOS INTERNATIONAL LOTTERY PROMOTION Victory Awards, Canada VICTORY LOTTERY PROMO, THE MADRID/SPAINS INTERNATIONAL PROGRAMS VICTORY PROMO LOTTERY,THE SPAIN/ INTERNATIONAL, PROGRAMS VICTORY PROMO LOTTERY,THE LONDON UK/ INTERNATIONAL, PROGRAMS Virgin Lottery inc. Virgin Lotto Prize Inc VIRTUAL WORLD DIRECT LOTTO visa olympic lottery Volant International Sweepstakes & Lotteries WATERGATE SWEEPSTAKE LOTTERY INTERNATIONAL Waterhouse & Atwill WELLINGTON INC. Weltlotto-Firma Inc Wembury Management Ltd (linked to Office of Prize Awards) WEPPA STAKES LOTTERY PROGRAMS Werken Bij de Lotto W.H.O FINANCIAL GRANTS PROMOTIONS WILDLIFE LOTTERY INTERNATIONAL Willoughby & Johnson Ltd (Royal International Jewelers) WINES LOTTO/ INTERNATIONAL PROMOTIONS WINNERLOTTO NETHERLANDS SWEEPSTAKES INTERNATIONAL WINNERS JUMBO LOTTERY PROMO WINNERS LOTTERY PROMO INTERNATIONAL World - Wild Marketing World Currency Transfer Reserve WORLD INTERNET LOTTERY Int WORLD INTERNET PROMO LOTTERY WORLD LOTTERY ORGANIZATION World of Magnets WORLD PROMO WORLD SWEEPSTAKE LOTTERY WORLD SWEEPSTAKE LOTTERY INTERNATIONAL World Wide International Stake Lottery NL WorldEmail Lottery WORLDNET PROMO LOTTERY Worldwide Accounts Management and Payment Bureau Worldwide Lottery Commission WORLDWIDE PREMIER LOTTO, UK. Worldwide Sweepstakes Centre Worldwide.Ex.Com Yahoo Lottery Yahoo Mail offer
A l'heure ou en France tant de bacheliers attendent les résutats et se mettent à la recherche de leur future faculté, voici ce que nous recevont dans nos boites mails appât.
ETUDIANTS, SOYEZ VIGILANTS ET NE TOMBEZ PAS DANS CE PANNEAU !
Sujet : A VOTRE ATTENTIONS ETUDIANTS,ETUDIANTES
De : bourse.eutude@gala.net
Les fautes d'orthographe n'ont pas été corrigées pour démontrer l'absurdité de ces escrocs.....
DANS LE BUT DE DONNER UNE OPORTUNITE A TOUS,l'ONG (AIDE-ET-SECOURS) A ETE CHOISIS PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET CANADIEN, AFIN DE POUVOIR DONNER UNE CHANCE AUX ETUDIANTS ET ETUDIANTES UN POUVOIR D'ACCES AUX UNIVERSITES FRANCAISE ET CANADIENNE PAR L'ACCORD DES DEUX GOUVERNEMENTS EN LEURS ATTRIBUANTS DES BOURSES D'ETUDES UNIVERSITAIREs.
NOUS AVONS ACTUELLEMENT PLUSIEURS SITES D'ETUDES UN PEU PARTOUT DANS LE MONDE.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS VEUILLEZ NOUS CONTACTER A L'ADRESSZ:
Inutile de vous précisez qu'il ne faut pas croire un seul instant à ce message et qu'il ne faut surtout pas y répondre à moins d'être un croque-escrocs. Nous allons nous occuper de cet escroc là.
Recrudescences constatées :
- les fausses loteries (listes des fausses loteries, article à venir) - fes faux comptes Paypal
Nouvelle arnaque sur la toile francophone. Aujourd'hui, on vous offre un camping-car.
Après les dons de plusieurs millions de dollars, les fausses loteries Microsoft et autres poudres d'or, voici la nouvelle idée des escrocs africains du web, cette fois, cest le Bénin. Ces derniers proposent, via un courrier électronique, de vous offrir un camping-car.
Voici le message reçu : "Mon annonce est toujours valable j'étais en voyage mais le camping car je ne le vend pas cas il n a pas pour moi une valeur marchande.J aimerais le faire don à une famille vraiment sérieuse et me prometant de très bon soin de mon camping car.j aimerais juste que le bénéficiaire puisse me promettre de bien en faire usage et de bien l'entretenir.En effet mon camping est en très bon état et n’ayant aucun problème seulement je désire vraiment m’en séparer car je ne peux plus supporter ce qui m’arrive durant ses jours ci. Le camping était la propriété de mon mari et moi qui malheureusement a perdu la vie dans un accident de circulation le 12/09/2007.Mon mari et moi avions vécu trop de chose dans le camping et l'idée de revivre encore dans ce camping-car me chagrine.Je désire vraiment me séparer du camping mais j’aimerai vraiment le donner a une personne pouvant bien l’entretenir et qui ne le revendrai pour en tirer un profit financier cela me ferait vraiment très mal.Avant de rentrer en possession du camping celui a qui je le donnerai doit signé un engagement l’obligeant a ne jamais le revendre et effectivement supporter les frais de rapatriement du camping.Mais si vous n'êtes vraiment pas une personne de confiance veuillez ne plus m'écrire.Le camping a les caractéristiques suivants :Etat : Occasion Type : Profilé Kilométrage : 35500 km Porteur : Fiat Motorisation : 2.8 JTD 127 CV Date de 1er circulation : 10/02/2005 Caractéristiques Puissance : 9 cv Poids : 3500 Kg Longueur : 6.72 m Largeur : 2.20 m Hauteur : 2.67 m Places carte grise : 5 Places Repas : 3/4 Places couchage : 3/4 Antenne satellite Anti demarrage Auto radio Chauffage route Direction assistee Eclairage exterieur Embases de siege pivotantes Four Hotte aspirante Marche pied electrique Moustiquaire de porte Panneau solaire 75 w Porte moto Porte vélos Réfrigérateur, congélateur Retroviseur electrique Roue de secours Stabilisateur Store Suspension pneumatique Toit heki Tv Vitre electrique Informations complémentaires CAMPING-CAR , PROFILE, SALON AVANT AVEC SIEGES PIVOTANTS , CUISINE EN L, GRAND FRIGO CONGELATEUR, DOUCHE SEPAREE, LIT ARRIERE LONGITUDINAL Etes-vous prets à respecter mes conditions?"
Vous n'avez rien compris ? Il faudra attendre le second courrier pour commencer à voir pointer la "finesse" de l'arnaque. Votre interlocuteur, basé au Bénin, réclame 1.500 euros de droit de douane.
Plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous payez, et vous ne verrez plus votre argent... ni ce pseudo camping. Soit vous payez, et vous recevez bien ce camping-car, peu probable, le camping car n'existe pas ! Bref, vous l'aurez compris, ne répondez jamais à ce type de sollicitation. L'escroc indique que l'argent est à envoyer à TRANS AERO CARGO BENIN (trans_aerocargo@live.fr - 00229 93025631 / 0891437429).
Selon le FBI, la fraude sur internet a coûté 239M$ en 2007
Les autorités américaines ont enregistré plus de 207 000 plaintes liées à des arnaques et tromperies diverses sur Internet, ayant généré des pertes de 239 M$. Les ventes aux enchères sont la première cause de réclamations, tandis que les arnaques aux investissements remportent la palme des fraudes les plus rentables.
La hausse des dépenses sur Internet profite au commerce traditionnel mais aussi aux escrocs. Le FBI, qui collecte les plaintes sur son site IC3 (Internet Crime Complaint Center), vient de révéler que le nombre de fraudes signalées est resté stable en 2007, avec 206 884 plaintes, contre 207 492 en 2006. En revanche, le montant des pertes monétaires cumulées atteint 239,09 M$, alors qu'il n'était que de 198,44 l'année précédente.
Le bilan offert par le FBI montre une fois encore que les problèmes de sécurité sur Internet sont davantage humains que techniques. Ainsi, la fraude liée à l'utilisation d'un numéro de carte bancaire ne représente que 4,6% des pertes, pour un montant moyen unitaire de 298 dollars (voir le tableau ci-dessous). Les arnaques classiques, simplement transposées sur Internet, sont bien plus juteuses.
Le scam nigérian rapporte en moyenne 1 923 $ par victime
Les promesses d'affaires avec des retours sur investissement faramineux remportent visiblement un franc succès, avec le montant moyen de perte par affaire le plus élevé : 3 548 dollars. Le scam nigérian (ces fameux courriels de soi-disant Africains demandant de l'aide pour sortir un magot de leur pays) affiche aussi un bon taux, avec un montant moyen de 1 923 dollars par personne arnaquée.
Autre grand secteur de fraude et de déconvenues, les échanges commerciaux, qu'il s'agisse d'e-commerce ou des ventes entre particuliers. Le paiement avec des chèques non approvisionnés affiche un montant moyen de 3 000 dollars. Viennent ensuite le fait de ne pas envoyer le produit, ne pas envoyer l'argent, etc. En volume, les ventes aux enchères remportent la palme du classement du FBI, puisqu'elles sont à l'origine de 35,7% des plaintes. Le FBI note toutefois qu'il s'agit d'un recul d'un cinquième par rapport à 2006. La non expédition du produit vient ensuite, avec 24,9% des plaintes. Les autres causes de plaintes ne dépassent pas les 7%. Le scam nigérian, par exemple, ne représente que 1,1% des plaintes.
Les hommes perdent une fois et demie plus que les femmes
Toujours d'après le rapport du FBI, ceux qui perdent le plus sont des hommes, avec un montant moyen de 765 dollars, contre 552 pour les femmes. Pour les auteurs du rapport, cela peut s'expliquer par le fait que traditionnellement, les hommes réalisent les achats et les investissements les plus importants et les plus risqués. Meilleure utilisation du Net ou ressources plus maigres, les moins de 20 ans ne perdent que 385 dollars en moyenne, contre plus de 750 dollars pour les plus de 40 ans.
A noter que le mécanisme déclencheur des arnaques ayant donné lieu à une plainte au FBI est dans trois quarts des cas (73,6% exactement) un simple mail. Le spam prouve encore une fois, malheureusement, combien il peut être lucratif.
L'escroquerie par internet a de beaux jours devant elle.
Elle est d'ailleurs en constante augmentation et ses victimes, en grande majorité, n'ont guère de recours. Quand elles s'aperçoivent de l'escroquerie, il est bien souvent trop tard. C'est ce qui vient d'arriver à un habitant de Moidieu-Détourbe, qui n'a eu d'autres recours que de porter plainte auprès des gendarmes de la brigade territoriale (BT) de gendarmerie de Vienne.
Ainsi, l'internaute avait mis en vente son véhicule sur un site, comme il en existe plusieurs en matière de petites annonces d'achats-ventes. « Il a d'abord été contacté par mail par un homme qui s'est déclaré intéressé par la voiture et qui a accepté de verser une garantie » raconte l'adjudant-chef Ortigé, commandant de la BT de Vienne.
De vrais faux frais de taxes
Alors que le vendeur attend des nouvelles de son acheteur, il est contacté, toujours par mail, par un tiers qui se présente comme étant de la Banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Ce correspondant explique que le client intéressé par la voiture, qu'il représente, habite en Côte d'Ivoire, et qu'en l'occurrence la transaction va engendrer des frais de taxes : soit près de 600 €, que le vendeur accepte de verser la taxe, via un mandat de la Western Union. Bien sûr, le représentant de l'établissement bancaire s'engage à transférer le montant de la vente, une fois les frais de taxes acquittés.
Depuis, le Moidillard attend toujours des nouvelles de son correspondant, qui a empoché le mandat avant de se volatiliser. « C'est une escroquerie fréquente » rappelle le "patron" de la BT de Vienne, qui veut surtout alerter le public sur ces pratiques d'escroquerie par internet. « C'est très bien d'utiliser des mandats de la Western Union, mais il ne faut surtout pas en envoyer à des inconnus », insiste-t-il. De fait, parmi les escroqueries répertoriées sur le Net, celles utilisant comme paravent la BCEAO - qui existe réellement - sont récurrentes. Elle est même tellement fréquente que de nombreuses victimes, devenues moins crédules depuis leur mésaventure, ont mis en ligne leurs témoignages pour alerter, eux aussi, les internautes. D'autres sites existent aussi et conseillent les internautes avec pertinence pour éviter d'être piégés par des escrocs qui tissent leur toile sans complexe.
Bonjour,nous venons de nous faire escroquer de 6100 Euros. nous avons lu les différents témoignages et nous avons eu le même cas. Superbe occasion 807 HDI 62km, très beau, tout et tout, on prend contact avec le vendeur via eBay et celui-ci nous fait sortir du site eBay mais sans qu'on s'en aperçoive. Tout ces messages ressemble exactement à un message eBay, les démarches commencent, il nous demande un premier versement de 3000 Euros par Western Union, après vérification comme il dit, il nous demande le deuxième versement de 3000 Euros, que nous faisons, on révait de cette voiture et on était vraiment sure de l'avoir. Ensuite il nous redemande un autre versement de 3000 Euros en nous disant que c'est un dépot de garanti pour assurer la voiture afin qu'il nous la livre à notre domicile. Alors là on a commencé à avoir de sérieux doute et surtout à avoir peur. Malgré les différents messages qu'on lui envoyé on avait jamais de réponse. Il nous a bel et bien arnaqué de 6000 Euros plus frais de banque. Nous avons déposé plainte mais on nous a clairement dit qu'il y avait peu d'espoir. Nous ne comprenons pas trop comment fonctionne eBay, il me semble que pour mettre en vente un objet, on doit faire une inscription et aussi payer pour vendre alors il doit surement y avoir des informations qu'ils doivent pouvoir nous forunir afin de coincés ces salopards. Nous vous donnons le nom qu'il utilise Olivier LEVON, ainsi que son adresse mail "levon.olivier@hotmail.fr" au cas où il se manifesterait. On aimerait aussi prendre contact avec d'autre personne qui ont eu le même problème et essayer de voir si nous ne pouvons pas se retourner contre eBay et Western Union. Merci de nous contacter afin de s'unir.
Par josine, le samedi 3 février 2007 à 13:17:19 Bonjour, je me suis fait escroquée aussi de 225 euros par 2 personnes de Côte d'Ivoire sous les noms suivants : tout d'a ord adresse mail d'emprunt : emmanuel coulibaly " boubavuru82@yahoo.fr" PIERRE HENRY téléphone 00225 01 73 02 70. et SEBA JULES (soit disant RESPONSABLE DE WESTERNUNION EN CÔTE D'IVOIRE) 00225 09 26 26 89 Je vends ma voiture sur plusieurs sites internet car je viens d'être mise en invalidité suite à 2 cancers et 2 infarctus donc je ne peux pratiquement plus conduire et mes revenus sont très faibles donc je ne peux plus supporter l'entretien de ma voiture. Ce HENRY PIERRE m'a contactée par mail disant que son frère était en France et qu'il passerait chercher la voiture quand j'aurai eu l'argent. Il m'a envoyé nombreux mails et aussi plusieurs contacts téléphoniques. Le 31/01 j'ai eu un mail de WESTERNUNION de SEBA JULES m'annonçant que j'avais un virement de 5000 EUROS à la poste (4800 euros pour la voiture + 200 euros pour les taxes que je devais payer) J'ai de ce fait contacté le receveur de ma poste pour demander confirmation de cette opération, afin de contrôler ce mail. Le receveur m'a passé la comptable qui a refusé de contrôler prétextant qu'elle ne pouvait pas le faire.... Je suis allée à la poste avec le mail imprimé, je l'ai mis dans les mains du guichetier lui demandant si cela était pratique courante pour cette opération. Il a eu le document au moins 4mn dans les mains et là il aurait pu me dire que le mail était faux de par l'adresse officielle de WESTERNUNION qui est la suivante france.customer@westernunion.fr Une responsable de westernunion m'a dit que les personnes qui travaillent avec westernunion savent exactement les pratiques des transactions et connaissent les adresses correctes. Le guichetier m'a laissée faire ce transfert de 200 euros + 24.50 euros de frais.. SEBA JULES m'a téléphoné ensuite pour avoir les chiffres de la transaction, me disant que dans les 5mn je pourrais encaisser les 5000 euros (4800 pour la voiture + 200 récupération des 200 que je venais de payer). Le guichetier m'a fait remplir aussi une case avec question/réponse soit disant que sans ce renseignement, le destinataire ne pouvait nullement encaisser les 200 euros... C'était faux dans la mesure ou SEBA JULES a encaissé les 200 euros sans passer par ce système de question/réponse.. A ce jour, je suis malade car même ayant déposé plainte auprès de ma gendarmerie, on m'a dit que je pouvais dire ADIEU à mon argent.. J'ai eu aussi des renseignements pour demander de l'aide à l'association d'aide aux victimes... j'ai pris contact avec cette association et je vous avoue ma déception car il faut attendre que la plainte suive son cours habituel donc cela peut prendre des mois voir des années... Ceci dit : c'est du pipeau cette association
Si vous connaissez quelqu'un qui veut une superbe voiture automatique pas chère cela m'aiderait beaucoup car je vous assure que je suis au plus mal car je suis au devant de bcp d'ennuis bancaires et ce vol de 200 euros représente le montant de mes revenus mensuels... alors imaginez comme je peux être en plus de ma santé à gérer.. Merci pour votre soutien, votre aide
Bonjour à tous, soyez très vigilants si vous vendez un bien immobilier ; divers mails circulent, apparemment en provenance de Côte d'Ivoire, pour vous arnaquer en beauté !...
L'acheteur, soit-disant propriétaire terrien ou forestier, ou bien attaché d'un ministre, vous envoie un premier mail pour vous annoncer que votre maison ou votre appartement l'intéresse et qu'il voudrait recevoir des photos.
Après votre envoi des clichés, il vous confirme qu'il est intéressé et qu'il souhaite obtenir le N° de RIB de votre compte ou celui de votre notaire pour vous verser 10% du montant de l'achat de manière à confirmer la vente avant de venir directement en France 15 jours plus tard. Il joint à son message la copie d'un faux passeport et une fiche d'état civil bidon... Il communique aussi un numéro de téléphone en Côte d'Ivoire.
Le but du jeu, pour lui, une fois qu'il obtient votre RIB, est de vider votre compte bancaire et non d'y verser un acompte ! C'est apparemment un réseau très bien rôdé à ce genre d'escroquerie organisée.
Bien sûr, il ne confirme jamais la vente et ne vient pas en France mais se sert de vos économies ou de celles de votre notaire !
Faites très attention, c'est valable pour des maisons, des appartements et des terrains sur ebay et d'autres sites de ventes immobilières...
Bonnes ventes à toutes et tous et merci de votre attention ! Mak-Gyver
Date de création : 14/09/07 (mis à jour le 08/02/08)
Surnommée arnaque à la nigériane ou à la zaïroise, cette méthode est née au XVIe siècle sous l'appellation « captive espagnole » : elle consistait en l'envoi d'une missive provenant d'une personnalité d'un pays lointain qui prétendait avoir des ennuis avec la justice et cherchait de l'aide pour transférer ses fonds à l'étranger contre un pourcentage de sa fortune. Le stratagème a refait surface à la Révolution française sous la dénomination de « lettre de Jérusalem », les courriers émanant alors de riches prisonniers. Elle a pris le nom de SCAM 419 (scam pour « arnaque », le chiffre 4-1-9 correspondant à la section du Code pénal nigérian qui criminalise cette pratique) lors de la seconde moitié du XXe siècle. Les premiers réseaux nigérians utilisaient alors l'envoi massif de courriers postaux. Entre avril 1998 et novembre 1999, cinq millions de lettres venant du Nigeria ont ainsi été interceptées à l'aéroport JFK à New York. Faisant désormais des ravages sur Internet, où les escroqueries ont flambé de 121 % en un an selon la gendarmerie, la fraude s'est adaptée, via les spams et les piratages de listings, pour démultiplier le nombre de victimes. Statistiquement, le taux de réponse serait supérieur à 1 pour mille. La diaspora noire ferait le reste. Certains analystes estiment que 18 000 escrocs servent de relais en Europe. Depuis mai dernier, 150 gendarmes baptisés « N'tech », dotés de 750 000 euros de matériel, collaborent à une nouvelle plate-forme de recoupements électroniques de courriers douteux. « Nous classons les magouilles par variantes avant de remonter aux auteurs grâce aux fournisseurs d'accès », explique le chef d'escadron Éric Freyssinet, expert en cybercriminalité. Mais les cerveaux sont retranchés à l'étranger et les interpellations, rares. Début juin, les militaires ont cependant appréhendé vers Dijon deux Nigérians mandatés par une héritière. Ils voulaient extorquer à un commerçant 10 500 euros de « frais de dossiers » pour récupérer, disaient-ils, 3,5 millions de dollars bloqués à Londres.
Pour le Nigeria, les enjeux sont considérables. «Des millions de personnes à travers le monde connaissent notre pays uniquement à cause de ces courriers», s'indigne Nuhu Ribadu, président de l'EFCC. «Notre pays a laissé passer des centaines de millions de dollars d'investissements étrangers car la communauté internationale ne lui fait plus confiance. Les Nigérians ne peuvent même plus passer des commandes par e-mail, car tout courrier venant de notre pays est considéré comme suspect.»
Le pays a été lent à réagir pour traiter le problème: «Nous n'avons malheureusement rien fait pendant longtemps pour lutter contre cette pratique devenue courante», reconnaît-il.
La commission a déjà récupéré plus d'un milliard de dollars extorqués aux victimes, a-t-il précisé. Une cinquantaine de cas sont actuellement devant la justice. Suite à une récente enquête dans la capitale, Lagos, l'EFCC a identifié plus de 1.000 personnes impliquées dans des arnaques; la majorité étant lancée depuis des cybercafés. «On trouve en moyenne 20 auteurs de scams par café».
La situation devrait évoluer car, désormais, les propriétaires de ces commerces locaux, ainsi que les FAI, peuvent être poursuivis suite au vote d'une nouvelle loi. D'ailleurs, à des fins dissuasives, l'EFCC vient de lancer une campagne d'information avec une série d'affiches.
Microsoft a noué son premier partenariat avec un gouvernement africain, en l'occurrence le Nigeria, pour lutter contre le « scam », l'une des plus vieilles arnaques d'Internet. Souvent, un riche hériter d'un pays du tiers-monde appelle à l'aide dans un courriel. Une importante somme d'argent, souvent plusieurs millions de dollars, est bloquée sur un compte en Europe. Or, promet l'expéditeur, l'internaute peut récupérer un infime pourcentage du magot s'il consent à verser un acompte. Bien sûr, ce dernier ne recevra finalement rien en échange. Microsoft apportera donc son expérience technique pour combattre ce problème tandis qu'une loi contre le scam pourrait être élaborée.
Trois Camerounais, qui avaient soutiré plus de 50.000 euros à un internaute français en lui faisant miroiter des gains d'argent, ont été condamnés à des peines de prison ferme par le tribunal de Strasbourg (est), a-t-on appris mercredi de source judiciaire. Les trois prévenus, âgés d'une trentaine d'années, ont été condamnés à des peines de deux ans de prison dont un an ferme, 15 mois dont 8 ferme et 10 mois de prison dont 4 mois ferme.
La victime, un gérant de société de la région de Strasbourg, avait été appâtée par un courriel émanant prétendument de la veuve d'un ancien président nigérien, lui demandant de l'aider à transférer de l'argent en France, contre une rémunération de plus de 5 millions de dollars, selon le quotidien Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).
Après avoir répondu favorablement au courriel et effectué plusieurs versements, la victime avait reçu quelques mois plus tard une mallette remplie de billets noircis. Les escrocs assuraient alors qu'il s'agissait d'une méthode destinée à sécuriser les billets et réclamaient 35.000 euros pour fournir le liquide nécessaire au blanchiment de l'argent.
La victime s'était exécutée mais avait fini par tiquer lorsque 6.000 euros lui avaient de nouveau été réclamés, pour obtenir une mystérieuse poudre complémentaire, et avait porté plainte.
Une autre personne avait également été escroquée de 4.500 euros par les mêmes malfaiteurs.
Ces pratiques sont courantes sur le web. Elles ont un nom : le scam 419 et des auteurs généralement basés au Nigeria, en Côte d’Ivoire, au au Cameroun.
C'est marrant, j'ai reçu aujourd'hui le mail d'escroc le plus court que j'ai jamais vu, tenant compte que ce mail est un premier contact. Comme si le baratin était désormais connu de tous et que l'escroc avait la flemme de s'emmerder à expliquer dans les détails!
Je me nomme Maimouna Toure 22ans, Nationalite Ivoirienne, je suis heritiere de 12.5 Millions US Dollars. Je veux le transferer a ton compte et en retour je promets 20% pour aide et assistance donc ecrivez-moi (maizztoure@yahoo.fr). Merci bien pour ton aide
Premières condamnations en France pour une arnaque « nigériane » Quatre personnes ont écopé de peines de prison pour avoir extorqué 200 000 euros à plusieurs victimes avec la méthode du « spam nigérian ». D'autres affaires similaires pourraient être jugées.
L'arnaque a rapporté en tout 200 000 euros, extorqués à plusieurs personnes dans différents pays, dont un retraité vendéen. C'est son affaire qui était jugée, lundi 24 septembre, par le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon, et qui a abouti pour la première fois dans l'Hexagone à des condamnations à des peines de prison, pour ce que l'on appelle du spam nigérian.
Cinq personnes comparaissaient pour « escroquerie en bande organisée ». Deux ont écopé de cinq années de prison ferme, une de trois ans et la quatrième de dix-huit mois avec sursis. Le cinquième membre a été relaxé. Selon Libération , un sixième membre serait en fuite.
L'affaire remonte à 2006. Comme toujours dans ce type d'arnaque dite « nigériane » ou « scam 419 » (1), la bande envoie des e-mails pour demander à des internautes de l'aider à faire sortir d'un pays africain une mallette contenant 17 millions de dollars. Pour recevoir une belle récompense, ils sont invités à débourser des sommes importantes (jusqu'à 48 000 euros pour l'une des victimes) sous divers prétextes : soudoyer les douaniers africains, acquérir des documents...
Des sommes demandées pour nettoyer des billets noircis...
Malgré ces arguments surprenants, six internautes (trois Français, deux Hollandais et un Belge) mordent à l'hameçon. Deux consultants hollandais semblent avoir été les plus intéressés, puisqu'ils ont, selon l'AFP, déboursé jusqu'à 150 000 euros, espérant un bon placement. Le retraité du Bocage vendéen, lui, avait accepté d'envoyer des mandats d'un montant de 8 000 euros pour aider une certaine Safia. L'homme s'est (enfin) mis à douter lorsqu'on lui a demandé 48 000 euros... pour acheter de quoi nettoyer des billets noircis, afin qu'ils puissent passer plus facilement les frontières. C'est à ce moment-là qu'il a porté plainte.
Une enquête de gendarmerie démarre alors, qui permettra, au bout de plusieurs mois, de démanteler ce réseau. Un fait rare, qui explique que l'on assiste aujourd'hui à une première en matière d'arnaque « à la nigériane ». En effet, dans ce genre d'affaires, les malfaiteurs restent anonymes derrière leur messagerie et ne se déplacent pas pour récupérer l'argent. Ils demandent toujours aux internautes d'envoyer des mandats et de transférer des fonds.
Une autre affaire similaire pourrait être jugée dans les prochains mois. En juin dernier, deux personnes ont été arrêtées à Dijon lors d'un rendez-vous organisé avec l'une des victimes. Selon une source policière, les deux escrocs avaient réussi à envoyer 30 000 euros à leurs complices au Nigeria. Début 2006, douze escrocs avaient été arrêtés à Amsterdam et Zaandam, aux Pays-Bas, pour avoir détourné l'argent d'internautes américains.
Selon le Commissaire principal Yves Crespin, chef de la Brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information (Befti), le spam nigérian trouve toujours des victimes, car il joue sur certaines cordes efficaces, comme « le besoin d'affection » (les e-mails envoyés savent jouer de ce registre) ou « le désir d'argent immédiat ». Et il ajoute qu'en général les victimes ne déposent plainte que dès lors qu'elles ont été flouées de grosses sommes, de l'ordre de 15 000 euros.
(1) L'arnaque par envoi massif de courriers n'est pas née avec le Web, et remontent même à très loin dans le passé, jusqu'à l'époque de la Révolution française. Des escrocs nigérians l'ont remise au goût du jour au XXe siècle. Le courrier électronique a ensuite servi de support évident pour ce genre d'arnaques, dont le Nigéria n'a plus le monopole. On parle de « scam 419 », ces chiffres renvoyant à l'article du code pénal nigérian qui réprime ce type d'escroquerie.
